El fiscal Edwin Blanco informó el domingo que se dictó detención preventiva en el Centro Penitenciario de Mujeres de Obrajes para Gabriela Zapata, ex gerente comercial de la empresa china CAMC, por no acreditar el fin lícito de sus ingresos económicos en la audiencia de medidas cautelares realizada en la ciudad de La Paz.
"Se ha dictado detención preventiva para Zapata en el Centro Penitenciario de Obrajes, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad", señaló el director funcional del caso.
Blanco precisó que en la audiencia el Ministerio Público mostró un cuadro con una serie de ingresos irregulares, que evidencian una actividad económica sospechosa superior a los 10.000 dólares en cuentas bancarias de Zapata.
"Se esperaba que en la audiencia Zapata demuestre que esos ingresos son legales, pero no se ha presentado ningún elemento que acredite el fin lícito de todo el dinero que ella ha obtenido", indicó.
Según Blanco, también se demostró que Zapata utilizaba los ambientes de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para reuniones personales con empresarios extranjeros, en complicidad con dos funcionarios de ese despacho.
Ante lo expuesto, el fiscal argumentó los riesgos procesales, tales como: los preparativos de viaje de Zapata, la influencia en algunas instituciones del Estado para "modificar, ocultar y suprimir documentación" y su calidad de desempleada.
"Ahora lo que corresponde es continuar con la investigación para tener otros elementos que sean importantes, como ser testimonios de las empresas, cuánto ganaba Zapata en CAMC y cuántas empresas tiene a su nombre", apuntó.
El Ministerio Público solicitó la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) la información respectiva para determinar el patrimonio económico actual de Zapata.
"Se ha dictado detención preventiva para Zapata en el Centro Penitenciario de Obrajes, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad", señaló el director funcional del caso.
Blanco precisó que en la audiencia el Ministerio Público mostró un cuadro con una serie de ingresos irregulares, que evidencian una actividad económica sospechosa superior a los 10.000 dólares en cuentas bancarias de Zapata.
"Se esperaba que en la audiencia Zapata demuestre que esos ingresos son legales, pero no se ha presentado ningún elemento que acredite el fin lícito de todo el dinero que ella ha obtenido", indicó.
Según Blanco, también se demostró que Zapata utilizaba los ambientes de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para reuniones personales con empresarios extranjeros, en complicidad con dos funcionarios de ese despacho.
Ante lo expuesto, el fiscal argumentó los riesgos procesales, tales como: los preparativos de viaje de Zapata, la influencia en algunas instituciones del Estado para "modificar, ocultar y suprimir documentación" y su calidad de desempleada.
"Ahora lo que corresponde es continuar con la investigación para tener otros elementos que sean importantes, como ser testimonios de las empresas, cuánto ganaba Zapata en CAMC y cuántas empresas tiene a su nombre", apuntó.
El Ministerio Público solicitó la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) la información respectiva para determinar el patrimonio económico actual de Zapata.